Promocja!

Procedura AML dla biur rachunkowych

450.00 

Procedura AML przygotowana przez Radcę Prawnego.

Kompleksowa Procedura AML – Wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, która powinna być wdrożona w każdym  biurze rachunkowym do 31.07.2021. Nie ma znaczenia czy biuro prowadzi pełne księgi klienta czy tylko KPiR.

Pakiet dokumentów obejmuje:

  1. Treść procedury wewnętrznej – przygotowanej pod kątem  biura rachunkowego
  2. Wzory 4 oświadczeń
  3. Ocenę ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy
  4. Link do szkolenia przygotowany przez GIIF
  5. Listę kroków co należy zrobić – krok po kroku
  6. Podpowiedzi gdzie sprawdzać pewne dane

Opis

Procedura AML dla biur rachunkowych.

Czym jest procedura AML?

 

AML to wewnętrzna procedura, która służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Proces prania brudnych pieniędzy pozwala zataić dochody, które zostały uzyskane w nielegalny sposób. Procedura AML ma zapobiegać tego typu praktykom. Należy wdrożyć ją w każdym biurze rachunkowym najpóźniej 31.07.2021. Dotyczy to zarówno podmiotów prowadzących pełne księgi klienta, jak i firm prowadzących jedynie książkę przychodów i rozchodów.

 

Spis treści „Wewnętrznej procedury AML”:

 

Załączniki do procedury AML:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą
  2. ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  3. wzór oświadczenia o wyniku bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji
  4. wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie identyfikacji i weryfikacji
  5. wzór oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego

 

Zobacz także RODO dla biur rachunkowych -> kliknij

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Procedura AML dla biur rachunkowych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.